Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, συστάθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμών του 2020 (Κ.Δ.Π. 379/2020), οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 18/8/2020.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, εμπίπτει και η τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών, καθώς και η δημοσίευσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 2(1), «πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καθορίζεται ως «υπόχρεη οντότητα», δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες πολιτογράφησης σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες ή επενδυτές και στα μέλη της οικογένειάς τους, με σκοπό την υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111Α του Νόμου, ήτοι –

(α) Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ΕΠΕΥ, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

(β) οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που διαθέτει μερίδια ή μετοχές,

(γ) τα πρόσωπα, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου,

(δ) τα πρόσωπα, τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 2Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.

Σημαντική Σημείωση:

Το παρόν Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει τερματιστεί από την 1^η Νοεμβρίου 2020, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2020. Ως εκ τούτου, καμία νέα αίτηση πολιτογράφησης δεν δύναται να υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σημειώνεται επίσης, ότι η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει ακόμα διαδικασία εγγραφής νέων παρόχων και ως εκ τούτου, δεν δέχεται επί του παρόντος νέες αιτήσεις για εγγραφή.